Управление операционными рисками банка: практические рекомендации - Р. Бедрединов Страница 34

1. Каждый разрабатываемый или изменяемый регламент, порядок или иной нормативный документ, в котором приводится описание процедуры последовательных действий трех и более сотрудников или подразделений, должен в обязательном порядке сопровождаться схемами, составленными согласно стандарту схем бизнес-процессов.

2. Схемы составляются в программном обеспечении Microsoft Office Visio (далее MS Visio) в соответствии с международным стандартом документирования бизнес-процессов «EPC» (см. меню MS Visio (шаблон > Бизнес > Схема EPC)). После составления схемы копируются в Microsoft Office Word и оформляются приложением к регламенту, порядку или иному нормативному документу.

3. В схемах используются следующие элементы:

4. Образец составления схем ^[91]:

Этап 1. Прием заявки и принятие решения о выдаче кредита

5. Если количество листов со схемами составляет два и более, то схема должна сопровождаться дополнительной схемой верхнего уровня согласно следующему образцу ^[92]:

Приложение 14. Примеры деловых плакатов для сотрудников подразделения по операционным рискам